疑充当“地下钱庄”角色，类似公司在虎门有多家

　　昨日，随着广东东莞市虎门镇仁怀街4号仁利货运公司被警方封锁，周边地区数百家工厂和商铺负责人进入了焦急的等待期，这家货运公司涉嫌将他们超过500万元的货款卷跑。而这些人都是在台湾客户指定下，通过这家货运公司出货，同时将人民币兑换成新台币完成交易。

　　据悉，这样的货运公司在虎门镇还有很多家。有金融专家分析认为，这种货运公司其实充当了地下钱庄的角色，主要是因为新台币等与人民币的兑换渠道不畅等原因造成。

　　出货到台湾多用同种方式

　　据吉×服装加工厂负责人万小姐称，她和这家货运公司合作两三年了，当时一家台商下订单给她，并指定通过仁利货运公司出货，货款也由仁利公司给她。“之前一直都很好，每次台湾那边收货后，将货款付给仁利，并通知我”。本月14日，因为决定中止合作，台商来到虎门，结算清楚所有的账目，共28万多元，并告诉万小姐货款已经给了仁利货运公司。而仁利货运公司则承诺，20日将货款打到万小姐的账户上。从10月20日开始，未收到货款的万小姐多次致电仁利老板朱坤宏，得到的都是再过几天就给的消息。昨日，万小姐感觉情况不对，于是报警。警方到现场时发现，仁利老板已经不见了。据悉，这次被卷走货款的工厂和商铺超过100家，金额超过500万元。“新台币和人民币没办法直接兑换，台商找我们加工货物，都会指定一家货运公司出货，我们将加工好的货物交给货运公司，台商收到货后将货款以新台币的形式付给货运公司，这家货运公司收到钱后，转为人民币，然后打到我们指定的账户上，这就完成了一笔交易”，万小姐说，他们和台商都是采用这种方式进行交易，一家加工厂和很多家这样的货运公司有业务往来，要和在台湾的商家做生意，只能通过这种途径。

　　据万小姐说，在虎门有很多家这样的货运公司，不仅在虎门的加工企业，有很多在广州的加工厂也通过这些货运公司出货到台湾。

　　中小企业如此兑换无保障

　　东莞市金融专家邓先生分析，货运公司将新台币兑换成人民币，很显然是充当了地下钱庄的角色。而韩币、台币等与人民币的兑换渠道不畅，则是导致一些需要人民币资金的外资企业转而通过地下钱庄寻求货币兑换的主要原因。此外，外汇需求没有方便顺畅的机构来办理，繁缛的手续和过高的门槛更是将万小姐等人开办的中小型企业挡在合法而方便的对外贸易的门外。万小姐想拿到订单，并顺利做成生意，也只好接受通过货运公司中转的方式。

　　“这种交易本身就是不合法的，同时也没办法有效防范货款被卷跑等事情发生”，邓先生说，这些企业虽然没有直接进出口的权利，但是也可以承接加工订单，可以选取美元、港币等作为中间货币，这样对货运公司的依赖程度就会大大降低。

　　东莞市格雷律师事务所徐律师表示，该货运公司已经触犯我国法律，报案是最好也是最紧要的措施。他建议，这些中小企业最好是通过正规的外贸出口企业或者有直接出口权限的公司进行货物进出口业务，虽然要承担部分手续费和外汇兑换的风险，但是合法利益能得到有效保护。